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关于市委第五巡察组反馈意见整改落实情况的通报
来源:  发布日期: 2019-08-26  访问量: 

    按照市委统一部署,2019311日至419日,市委第五巡察组对工业资产公司党委进行了政治巡察,并于66日向工业资产公司党委反馈了巡察意见按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况通报如下:

一、高度重视,切实增强巡察整改行动自觉

1、统一思想,强化整改认识。公司党委充分认识到此次巡察整改是对公司党委的一次“政治体检”和“党性会诊”,是对公司各项工作的一个全面检验。公司党委将抓住此次整改契机,提高政治站位。66日巡察反馈通报会后,立即召开班子碰头会,并要求班子成员利用端午假期,结合分工工作,对巡察反馈问题进行分析研判,草拟巡察问题整改清单,就存在的问题逐条制定整改措施、完成时限等。对于巡察发现的问题,公司党委从讲政治、讲党性的高度,认真研究制定整改方案,细化整改措施,确保真查真改。613日,印发了市委第五巡察组《关于巡察扬州工业资产经营管理有限责任公司党委的反馈意见》、市委巡察办主任蔡蕾同志讲话和市国资委党委书记、主任王庆山同志讲话及工业资产公司党委副书记、总经理孔庆友同志表态发言材料,要求公司上下统一思想,突出重点,围绕巡察整改要求,顶真落实整改工作方案,以整改为重点、以整改促提升。

2、加强领导,压实整改责任。为抓好巡察整改工作的落实,公司党委成立巡察整改工作领导小组,党委副书记、副董事长、总经理孔庆友任组长,其他班子成员为副组长,各处室负责人为成员,同时设立巡察整改办公室。针对巡察发现的主要问题,620日,召开党委扩大会议,班子全体成员及各处室负责人参加。会上,孔庆友总经理对此次巡察整改工作作了部署,明确要求各处室认领整改任务清单,按照完成时限推动落实。73日,在市纪委监委第十派驻纪检组的监督和指导下,公司党委召开了巡察整改专题民主生活会,领导班子全体成员逐一对照检查、深刻反思、认真剖析,并就各自分工范围内的巡察整改问题表明态度,坚定决心。巡察整改期间,孔庆友总经理总牵头,多次召开党委会、班子碰头会、经济运行分析会、重大项目推进会、巡察整改推进会、流通企业领导班子全体成员约谈会,抓整改、促落实,班子其他成员,根据各自分工,认真履行“一岗双责”,按照整改工作方案要求,督促整改工作落实。

3、细化措施,推动整改落实。巡察整改期间,整改工作领导小组切实履行巡察整改职责,不等不靠、动真碰硬,对电子器材公司、皮塑公司、轻工商场等存在的“四风”蔓延、打白条、财务管理混乱等问题成立巡察整改专项督查工作组,开展深入调查核实,督促整改工作进度。公司党委在前期统一思想、充分调研的基础上,对照巡察反馈意见、整改工作方案及任务清单,由巡察整改办公室牵头,各处室主动认领、细化措施,逐项开展整改。711日,组织召开党委扩大会议,各处室汇报整改推进情况及建章立制工作进度。孔庆友总经理要求各处室提高思想认识,按照序时进度,把握重点问题,切实抓好整改落实。两个月来,巡察整改工作在公司党委的统一领导下,聚焦重点、迅速行动,巡察发现的8个方面、27项问题的整改工作均有序推进。

二、聚焦问题,切实推动巡察整改工作落实

(一)关于政治领导乏力问题

1、针对学习习近平总书记在全国国企党建会议上重要讲话精神“蜻蜓点水”,党建“融入”、“内嵌”流于表面,国企改革、加强党建“2+N”配套制度缺乏系统性谋划、实质性推进。意识形态工作未入脑入心,一些党员干部对“两学一做”等应知应会内容不了解一是公司党委制定《党委中心组学习计划》,截至目前,共学习4次,学习内容涵盖习近平总书记在全国国企党建会议上重要讲话精神以及市委《关于进一步推进国有企业改革发展的实施意见》和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》。二是着力推进党建“2+N”配套制度,制定完善了《公司党委会议事规则》、《干部人事管理办法》、《后备干部培养计划》等14项制度。三是加强意识形态工作的组织领导,制定下发了《工业资产公司党委全面落实意识形态工作责任制的实施办法》、《工业资产公司信息宣传考核暂行办法》。625日召开党委会,传达市委中心组意识形态专题学习会议精神,并研讨意识形态巡察组对公司意识形态工作巡察反馈意见,要求制定整改清单,与巡察反馈意见一并整改到位。628日,孔庆友总经理作专题党课,要求各单位进一步落实意识形态工作责任制,强化责任意识和担当意识,将意识形态工作与经济业务、党建工作等同安排、同部署、同落实,扎实做好意识形态领域各项工作。730日,邀请市委宣传部夏洪春调研员作《高度重视意识形态工作,严格落实工作责任制》的专题辅导讲座。四是按照“我是党课主讲人”学习安排,班子成员带头讲课,截至7月底,共有4名班子成员、4名中层干部分别为公司全体党员上党课。

2、针对一度时期,面对国企改革的深水险滩,领导班子缺少攻坚克难、处僵治困、创新发展的韧劲和勇气,满足于“守摊子”“保位子”“不出乱子”,过好“小日子”。一是提振士气,按照“一三五”发展目标,有序推进企业高质量发展,今年以来共召开7次经济运行分析、重大项目推进、调研座谈等会议,统一思想,把握走势,推动发展。711日召开党委扩大会议,分析全系统上半年经济运行情况,交流挂钩服务企业重点工作清单落实情况,明确下半年工作思路、工作目标、工作举措。二是围绕公司“一三五”阶段目标,出台《挂钩服务企业重点工作清单》,正在制定《公司服务企业重点工作绩效考核办法》,抓紧抓实挂钩联系点制度,压紧压实各处室服务企业责任,助推企业发展。三是深入调研重点企业。今年以来,多次调研亲亲集团、宝军公司,617日、710日,孔庆友总经理又带领职能处室负责人两次赴宝军公司开展调研,就宝军公司年度目标实现、核心产品开发、雷达维修项目、靶标项目、北京宝军公司军品市场拓展等情况进行详细了解,并督促加快项目推进步伐。上半年,宝军公司实现产值11584万元、销售10283万元,同比增长51.8%34.12%,比去年同期减亏1020万元。627日,公司领导班子全体成员及相关处室负责人赴亲亲集团开展调研座谈,听取亲亲集团发展情况,详细了解对外战略合作、股权结构调整、僵尸企业清理等重点项目,要求亲亲集团新的班子切实挑起重担,完成年度目标任务,切实抓好巡察问题整改,推动集团实现高质量发展。截止6月底,亲亲集团实现产值8815万元,同比增长20.7%,销售8729万元,同比基本持平,比去年同期减亏621万元。

3、针对“老好人”思想较为严重,敲警钟、“扯袖子”不够,有些二三级企业“四风”问题任其蔓延。一是迅速启动、传达到位。公司党委将巡察反馈意见第一时间传达给所属企业,要求存在问题的企业认真对照反馈意见,主动认领,逐条进行整改落实。二是防患未然、建章立制。《流通企业内控管理制度》已形成初稿,正在讨论完善。三是动真碰硬、真抓实改。巡察整改专项督查工作组由监察室、财务审计处、资本营运处等处室负责人组成,对问题较为突出的皮塑公司、电子器材公司开展深入调查。715日召开党委会,专题听取此次督查的情况报告,提出初步整改意见,并要求监察室牵头督查,确保整改意见迅速落实到位。729日,公司党委约谈流通企业领导班子全体成员,听取企业整改情况汇报,重申公司党委整改要求,确保整改质量。

4、针对公司党委在未经主管部门批准、集体决策不充分的前提下,20152018年违规买卖股票1482万元。公司党委已责令财务审计处立即停止违规买卖股票,调整2019年预算,并严格执行市政府《关于规范国有企业、政府部门及事业单位投资行为等有关问题的通知》(扬府发200474)及市国资委《市属国有企业投资监督管理办法》(扬国资2017122)的有关规定,杜绝违规理财问题发生。

(二)关于统揽监管乏力问题

5、针对国资监管的政治责任未扛实压实,构建全面覆盖、制约有效的管控屏障差距较大。对控股和参股企业经济运行状态缺少有效监控和跟踪,对亏损企业有的放任自流,“顺水淌”“望天收”现象严重。一是掌握企业运行质态。6月下旬已启动新一轮全面走访调研,掌握企业发展现状,截至目前,已经对宝军公司、亲亲集团、四菱电子等企业开展了调研,其他企业的调研将于8月底前全面完成。二是围绕挂钩服务企业重点工作清单,要求挂钩业务处室加大联络沟通、服务督查力度,正在制定《公司服务企业重点工作绩效考核办法》,加强对企业的跟踪、服务,坚持日常监管与专项检查相结合,切实履行监管职责,确保国有资产保值增值。

6针对国有控股北京中电宝军公司自2012年成立以来,一直处于监管盲区,无党组织、无日常监管、无制度约束。一是加强对北京宝军公司监管。孔庆友总经理带队数次赴宝军公司督查,专题听取汇报,责成宝军公司承担整改责任,并将其党员组织关系纳入扬州宝军公司党委发展部支部管理。二是由财务审计处、资本营运处负责督促,要求北京宝军公司迅速开展建章立制工作,加强制度约束,纠正违规违章费用报支,杜绝违规行为发生。目前北京宝军公司已制定《规章制度管理办法》、《“三重一大”决策管理办法》、《公司经营层绩效考核办法》、《公司人事制度》、《财务管理制度》等制度,军品市场开发初见成效,年内有望实现扭亏为盈。

7、针对通裕集团、全鑫房产等多年不肯报送财务报表,对其财务状况不掌握;有的企业有盈利却不分红,2017年应实现投资收益157万元,实际分红仅21万元;有的二三级企业财务管理混乱,财务账册常年不见“阳光”。一是鉴于公司在参股企业中的话语权不足问题,已于7月份与公司法律顾问进行沟通,探讨如何规范所属企业分红、财务管理等问题。目前,分管领导、挂钩处室已与通裕集团、四菱电子公司就企业发展、分红事项、党建工作等进行了交流。二是8月底前,公司领导将与合作股东高层见面,通报合作情况,交流整改要求,研讨相关问题,共同推进企业发展。

(三)关于决策推进乏力问题

8、针对20152018年召开的80次党委会,研究部署市委市政府“两报告一文件”、国企改革和党建“两份文件”等次数为零。思想高度重视,及时增加应学内容,及时传达学习中央、省市委有关文件及政策精神,加大学习力度。625日党委会组织学习《扬州市党委意识形态工作责任制2019年度任务清单》;81日党委中心组学习习近平总书记在全国国有企业党建工作会议上的讲话、《关于进一步推进国有企业改革发展的实施意见》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》、市委市政府1号文件、市政府2019年工作报告,孔庆友总经理传达了市委七届八次会议精神,要求担当作为,以贯彻会议为引领,以整改落实为动力,全面提振发展信心,推动系统跨越发展。

9针对公司本部在10余家银行定期存款达4000多万元,未上党委会研究,无审批手续。公司党委扩大会议已研究,要求财务审计处根据资金供需情况,对所属企业退城进园、企业清算资产变现、拆迁补偿等暂存款计3000万元,实行专户储存、共同监管。对暂时闲置的公司流动资金拟定定期存款计划,提交公司党委会研究批准,完善审批程序。并建立银行定期存单台账,详细记录存单信息,及时跟踪核查,确保资金安全。

10针对个别集团公司一度自由主义泛滥,个人凌驾组织、党风企风不正等问题未及时重视和纠治。亲亲集团长期以党政联席会决策重大事项,存在少数人商量、个别人说了算现象。一是加强党的建设,及时调整充实干部队伍。公司党委于20185月任命沈明贵同志为亲亲集团党委书记、董事长、总经理,解决了11年未配备党委书记的问题。二是新班子履职以来,制定完善了12项制度,发展态势有所好转,在对外战略合作、优化股权结构以及党建工作等方面取得了较好的成绩。三是20193月,经公司党委会研究,及时调整增补杨卫东、张新鸿为党委委员,加强工作力量。

11针对大海制盖公司2014年起连续亏损,工业资产公司党委未及时提出关停,造成近2000万元国有资产损失。亲亲集团投资的护君项目,股权结构不合理、产品论证不充分,存在中途夭折风险。一是公司责成亲亲集团迅速关停大海公司,并依法破产。目前,大海公司破产已进入法院受理、审查、立案程序,公司资本营运处负责跟踪督办。二是亲亲集团投资的护君项目,公司党委会就股权结构不合理、产品论证不充分等问题进行专题研究。今年620日,亲亲集团将护君公司国有股权转让方案报公司,621日公司将方案报送至国资委审批,并于79日获批。下一步,将依法公开转让。

(四)关于战略发展目标滞后问题

12针对做强做优做大国有资本成效不明显,截止2018年末,公司资产总额8.41亿元,在市属国企中仅占0.85%,资产总量偏小,小微企业多,盈利能力较弱,三分之二企业处于亏损或歇业状态。一是鼓舞士气,聚焦高质量发展。围绕公司“一三五”阶段目标,振奋发展信心,力争改变被动局面。二是聚焦重点,积聚发展动力。627日,孔庆友总经理赴亲亲集团调研,督查亲亲集团战略合作、股权调整等工作进展,要求亲亲万吨加快与重庆万吨合作步伐,推动冷链物流产业发展。目前,企业已进入审计、评估程序,将邀请重庆万吨集团总经理谭垒参加816日市政府举办的混合所有制改革推介会。重点跟踪督查宝军公司雷达维修、靶标等重点项目,督促宝军公司推动项目建设与管理,增强盈利能力和抗风险能力。三是跟踪项目,培植发展后劲。成立重大项目推进领导小组,对重点项目进行跟踪推进。北京宝军公司空军军品项目争取工作已取得初步成效。通信设备公司转子发电机产品试验有了新进展,通裕集团退城进园过程中拖延两年之久的职工住房拆迁工作,最近也取得突破性进展,企业将恢复正常运转。今后将把项目推进工作形成常态化、制度化。四是修订《扬州工业资产经营管理有限责任公司科技创新奖励办法》,增加奖励内容和奖励额度,激发科研人员的积极性、创造性。

(五)关于明星企业断崖式衰落,资产重组质态不优问题

13、针对以龙头企业带动产业发展、以产业发展促进企业做强做大未有效实现。亲亲八宝粥曾获国家工商总局驰名商标称号,一度产销红火。但近年来,亲亲集团内外债务严重,经营陷入困境,市场占有率下滑,品牌影响力日渐衰微,面临被市场淘汰的危险。股权结构失衡,好企业进不去、差企业退不出,国有股权“进退两难”。亲亲集团股权分散,合资方股东多年失联,严重阻碍企业发展。股权管理“失语”,前期论证不够充分,后续管理不闻不问,对重组企业“兼而不并”、“整而不合”等问题缺乏实招。四菱公司与宝胜集团重组后,投入不高,开发乏力,未达到预期目标。一是提高重视程度。公司领导班子先后两次赴亲亲集团调研,对照巡察反馈意见和整改方案,明确整改要求。目前,亲亲集团通过多方努力与失联外方股东恢复联系,并就回购外方持有的28.26%股权,双方达成一致意见。下一步公司将请市政府协调,将亲亲集团国有小股东的股权整合,使亲亲集团成为公司全资企业,助推百年企业发展。亲亲八宝粥新产品开发已初见成效,乳酸菌、酸梅汤等新产品在市场获得较好反响,目前正在着力开发南瓜粥、紫薯粥、小米粥等甜粥系列产品和皮蛋瘦肉粥、香菇鸡肉粥、素菜粥等咸粥产品。二是加强沟通力度。针对参股企业“失语”、投入不大、开发乏力等情况,公司党委会要求从总经理到分管领导,主动出击,加强沟通。目前已赴四菱公司实地调研,并与宝胜集团联系,定于8月份就四菱公司的退城进园、新品研发、加大投入、做大做强等事项进行会商。近期召开了重点项目调研推进会,督查各企业重点项目建设推进情况。

(六)关于僵尸企业清理迟缓问题

14针对9户“僵尸企业”出清完成5户,与目标有较大差距7月底资本营运处对系统僵尸企业进行了摸排、梳理,已列出处理序时进度表,将加大对僵尸企业的处理力度,今年已清理2户,力争在2020年底前完成清理目标。

15针对扬州皮塑公司1997年就停产歇业,工业资产公司每年给予其补贴1520万元,但监管却缺位。公司党委通过对皮塑公司进行专项审计,要求皮塑公司如实报告补贴资金使用情况。目前,《流通企业内控管理制度》正在制定,整改措施正在有序推进,资金使用由财务审计处负责跟踪监督,并酝酿避免资产冻结风险、加强全面监管的配套措施。

(七)关于党建领导责任虚化问题

16针对公司党委会讲商言商语多,讲党言党语少,研究国企党建工作仅1次,照抄照搬上级文件,未能结合实际细化措施,党建工作未与企业领导人经营绩效考核挂钩。一是全面加强公司党的建设,按照《工业资产公司党建工作意见》,扎实开展全年党建工作,党委会专题研究党建工作全年不少于2次。二是修改完善《国有及国有控股企业负责人党建业绩考核细则》、《企业经营者年薪考核办法》等制度,压紧压实党建工作责任,将党建工作纳入企业领导人经营绩效考核。

(八)关于组织建设滞后问题

17针对党组织设置与企业改革不同步,有的企业关门歇业后党组织设置未能及时调整,党组织负责人及党务工作者没有同步配备。换届指导不力,41个基层党组织“超期服役”,个别党支部至今未换届。党组织设置缺乏有效覆盖,扬州宝军公司一支部人数超50人,第五党支部横跨9个部门。一是加强学习。75日,党委中心组专题学习《中国共产党支部工作条例》,要求各党组织严格学习制度,规范党内生活。二是规范组织建设。截至目前,已调整系统党组织20个,调整党组织负责人22人。宝军公司将在今年底结合内部机构调整,理顺党组织关系,规范党组织设置,确保正常有序开展活动。三是要求各党组织按期改选换届,公司组织人事处建立专门台账负责跟踪督办。

(九)关于组织生活随意问题

18针对班子民主生活会欠“辣味”,基层党支部“三会一课”不正常,发展党员、民主评议党员不规范,个别党委成员学习记录以旧充新。一度时期党费缴纳不及时不足额,2017年累计补缴党费33万多元。党性教育空洞,重形式轻效果,谈心谈话制度未落实。一是班子成员带头,以普通党员身份参加党小组各项活动,严肃认真开展民主生活会。73日,邀请市纪委监委第十派驻纪检组张正华、陈世信两位组长到会指导巡察整改专题民主生活会。会上,领导班子成员对照巡察反馈意见进行了检查反思和深刻剖析,并提出了下一步整改具体措施。开展了批评与自我批评,有辣味、有深度,真正起到了咬耳扯袖、红脸出汗的效果。二是创新形式,确保党性教育有效果。从今年起,按照“我是党课主讲人”计划开展讲党课活动,要求党员学习必须专门记录,公司纪委、组织人事处每半年检查一次学习记录情况。三是针对党费收缴问题,制定《工业资产公司党费收缴管理办法》,规范公司党费收缴工作。四是制定《工业公司谈心谈话制度》,严格抓好落实。

(十)关于组织作用虚化问题

19针对个别党组织对歇业企业职工入党意愿不关心,有职工提交入党申请20多年无下文;大多数非公企业党组织无为无位,凝聚干群关系、助推企业发展乏力。一是制定《党员发展培养工作制度》,统一系统党员发展标准,规范系统党员发展工作。二是明确要求组织人事处加强工作调研,每年了解掌握基层党建工作不少于2次。三是定于8月份,分管领导带队赴非公企业开展党建工作调研,探索非公企业党建工作新途径。

(十一)关于用人存在偏轨问题

20针对一度时期,选人用人“风向标”失灵,存在任人唯亲唯顺、“带病在岗”现象。个别集团班子内斗不断、搞垮了企业,却不及时调整;有的任职以来群众反映不断,或是造成重大投资损失,仍然被重用。一是规范选人用人程序,调整亲亲集团领导班子,20185月任命沈明贵同志为亲亲集团党委书记、董事长、总经理,20193月,调整增补杨卫东、张新鸿为党委委员,目前,班子运转正常,各项工作也有较好进展。二是认真处理群众来信来访,及时回复,并建立信访工作台账。

(十二)关于人事管理失范问题

21、针对有的干部考察纪实流程不完整,随意缩短任前公示期,不执行讨论回避制度。有的党委会讨论干部不充分,主要领导末位表态制度执行不严。有的市场化选聘人员资格审查不严,个别人学历不符、专业不符却成功入职。借用、退休留用人员缺乏制度管理规定,有的在岗工作10年仍未签订用工合同。一是严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》按要求张贴上墙,已出台《干部人事管理办法》。在宝军公司和亲亲集团换届、增补班子成员过程中,主要领导均实行末位发言。二是规范市场化选聘人员程序。今年公司新聘人员全部按照笔试、面试、体检、公示程序,并请国资委予以监督、指导。三是制定《临时人员管理办法》,进一步规范公司人事管理。

(十三)关于队伍结构性短板显现,培养选拔机制缺失问题

22、针对梯次配置不优,党委班子、下属企业负责人和中层干部平均年龄分别为54.2岁、57.3岁和54.3岁,青黄不接问题突出。人才短缺明显,全系统省“333工程”高层次人才和中青年专家仅11人,领军型、复合型和专业型人才匮乏,具有区域工作经验的企业负责人不到20%。企业人才情况缺乏调研摸底,至今未出台人才培养选拔规划,专业培训、上挂下派等一度无人过问。选拔人才视野不宽,市场化选聘职业经理人仍未破冰。业务骨干流失严重,近3年先后离职246人,离职率达20%,其中研究生以上学历9人。一是制定出台《后备干部培养计划》、《干部教育培训工作要点》,有针对性地做好人才培养工作。二是给予年轻干部更多平台。今年已推荐290后同志作为市委组织部90后优秀年轻干部人选,选派2名同志参加全市第四期青干课堂暨选调生培训班,招录5名本科及以上学历人员充实公司力量,先后选派4名年轻同志赴亲亲集团挂职锻炼。三是要求下属企业制定人才引进计划,加大人才引进力度。宝军公司柔性引进西安电子科技大学张林让教授参与的《高铁车载测试平台》项目,获扬州市2018年“绿扬金凤”计划资助。

(十四)关于主体责任层层递减问题

23、针对党委会研究党风廉政建设止于“过过文件”、“走走形式”。责任分解不细不实,连续34家二级企业党风廉政建设责任书完全一致。2017年制定的责任制考核目标和细则“摆在案头”,至今未动真碰硬进行考核。一是严格执行班子成员两个责任履职尽责平台要求,制定班子成员“一岗双责”责任清单,落实重点任务、风险环节、存在问题及具体措施。二是严格落实“一岗双责”要求,已与所属四家国有企业党组织签订了《党风廉政建设责任书》,细化责任分解,压实企业各级党组织的主体责任。三是已完成《工业资产公司党风廉政建设考核办法》初稿,动真碰硬,压实责任。

(十五)关于专责监督时时松软问题

24、针对2018年才单设监察室,下属国有企业纪委书记大多兼职分工。对信访件缺乏严谨的处理规范和程序,没有形成台账和档案。公司组建以来,主动发现、查处问题线索为零。廉洁风险防控工作抓而不实,评价、考核、追责机制有待建立。一是充实纪检监察工作力量,待公司新进人员考察结束后,安排1名人员到监察室工作。二是认真处理信访件,已建立纪检监察信访台账和纪检监察信访档案。三是对皮塑公司、电子器材公司进行深度调查,发现违规报支发票、乱发津贴补贴、财务管理混乱等问题,并及时提出整改方案上报党委。四是对实名举报和匿名举报进行了调查核实,对违纪人员进行了相应处分。五是正在筹划建立廉洁风险防控机制。

(十六)关于职能监督节节失守问题

25、针对应收未收账款听之任之,至2018年公司应收未收账款7665.52万元,其中5年以上5403.79万元。一是举办财务人员培训班,82日,邀请扬州大学商学院副院长李志斌,就如何建立健全企业内部控制制度,防范企业风险,提升财务人员业务素质,提高财会队伍执行力进行授课。二是修订完善《财务管理制度》,涵盖会计核算管理、货币资金管理、应收款项管理、对外投资管理、税务管理、负债管理、利润分配管理、预算管理等多个方面,规范公司财务管理。三是按要求梳理应收账款情况,应收尽收,目前已收回485.75万元。下一步将对应收未收账款进行分析归类,形成方案,规范处置。

26、针对公房租赁分别由公司2个处室、下属子企业和托管中心负责管理,权责不清,弊病丛生,存在风险隐患。一是加强对租赁公房的统一登记、统一管理,对公司本部及所属企业租赁公房开展一轮检查,目前已整理出完整的公房出租清单。二是修订完善《公房出租管理制度》。三是拟由劳资社保处牵头成立出租房屋管理办公室,公司办公室专人参与,进一步规范公房出租管理。同时敦促各子公司制定出台出租房屋管理办法,子公司房屋出租需报公司备案。

27、针对财审合一,既当“运动员”又当“裁判员”,审计监督流于形式,发现问题轻描淡写,问题整改督促不力成立审计工作小组,并已对皮塑公司、轻工商场、电子器材物资公司等3家企业开展审计工作。对于违规报支发票、白条、内部集资等问题,通过召开党委会专题研究了具体整改措施,约谈皮塑公司、电子器材公司等企业领导班子全体成员,要求对问题整改加强力度、加快进度,并责令有关人员对违规发放的津贴、补贴等费用限期退缴。

(十七)关于建章立制跟不上问题

28、针对有的制度长期缺失,应收款管理、托管中心管理、大额资金使用管理等关键环节无章可循。有的制度“年久失修”,董事会议事规则13年未修订,与党委会议事规则相冲突;公房租赁制度未能根据市国资委出台的相关规定更新升级。有的制度“带病运行”,2006年出台的《财务管理办法》中部分内容已严重滞后,成为“空壳制度”。提高制度管理的认识,将制度修订任务分解到各处室,711日,党委扩大会议要求各处室7月底拿出初稿,上会研究。2018年底至今,公司本部已制定完善的制度或意见14项,正在制定完善的23项,所属企业已出台或正在制定的制度共27项。

(十八)关于制度执行走了样问题

29、针对有的制度“自由式”运行,公司委派董事监事制度规定每三年进行改选,实际上自组建后直至2018年才对董事监事队伍集中调整。有的制度“折扣式”运行,2009年初出台的《房屋出租管理办法》,在执行中打了折扣,经营风险隐患迭出;公务用车未实行统一管理,公车使用无台账,无审批,无车辆行驶里程、油耗和维修费用明细清单,存在违规报销汽油费现象,相关制度成了“稻草人”。一是按照整改要求,制定《公司委派董监事制度》,全面调整公司委派董监事人员,公司领导兼职董监事已获市委组织部、市国资委批准。二是按照《扬州市市属国有企业资产出售、出租管理暂行办法》及有关规定,公司出租房将通过市公共资源交易中心平台,全部实行公开招租。20197月已完成皇宫巷33号楼房屋的公开招租工作。三是根据公车改革相关规定,正在完善《公车管理办法》,明确专人负责管理,建立公车使用、车辆行驶里程、油耗、维修费用等明细清单,严格按规定报批相关费用,油费实行“一车一结算、一月一报销”制度。

(十九)关于权力制约机制断了档问题

30、针对决策权、执行权、监督权结构失衡,个别企业把集体研究当成违规违纪行为“挡箭牌”。亲亲集团违规借款1010万元给大海制盖公司,造成国有资产“打水漂”;皮塑公司对市国资委关于清理规范企业内部集资的要求置若罔闻,至2018年仍有208万元未清退。一是督促亲亲集团做好大海公司破产清算后续工作,目前破产已进入法院受理、审查、立案程序,资本营运处负责跟踪督查。二是要求皮塑公司及时清退内部集资,目前轻工商场24万元已清退,皮塑公司方面已清退17万元,剩余集资的清退工作,正在制定集资清退方案,拟用5年时间完成清退工作。

(二十)关于公房租赁乱象丛生问题

31、针对公房长期底数不清、住户不明,账物不符,直到2017年才初步建立台帐。部分房屋出租未通过政府等平台公开招租,20152018年,公司及下属企业120份房屋租赁合同仅有7份公开招租;有的租期长达10年,且没有约定租金递增条款;有的同区域同地段同楼层每月每平方米租赁单价相差41元,且无评估依据;有的产证面积和租赁面积不一致,租赁合同资料不齐全,房屋出租收入不透明。一是向相关国有企业、直属公司下发《关于开展房产出租专项检查的通知》,要求对所属房产出租情况进行自查梳理,并已完成登记造册工作。二是由专人负责建立公司本部及托管中心的房产台账。江扬船舶集团、东圈门等4处面积合计约16150平方米的资产,由于湾头玉器小镇建设、东关派出所规范化建设需要,市政府分管领导主持协调,将上述房屋有偿出租给相关单位,并明确租期分别为15年、10年,情况已单独列出。三是完善规范房屋出租程序,已与市公共资源交易中心协调,所有具备条件的房屋必须上政府招租平台进行公开招租。

(二十一)关于招标采购问题频现问题

32、针对公司办公楼装修时,未按规定进入公开市场招标,而是委托中介机构邀请招标。亲亲集团退城进园、道路维修、厂房改造等部分项目未经过招标平台。一是20196月制定了《扬州工业资产经营管理有限责任公司大宗物资集中采购实施办法》,成立了大宗物资集中采购领导小组,规范大宗物资采购,2019年暂无大宗采购计划。二是对公司办公楼装修未上招标平台的问题作情况说明,办公楼原为1980年左右建设,公司于2015年对办公楼进行装修,但是因为该办公楼无房产证,未能在招标部门办理公开招标手续,因而采用邀请招标形式。三是要求亲亲集团于8月底前建立招投标管理办法报公司备案,进一步加强招投标监管力度。

(二十二)关于资产管理跑冒滴漏问题

33、针对2015年,扬州彩印总厂破产清算组委托工业资产公司管理的332.12平方米公房,未记入台账。经过前期查阅资料,梳理情况,劳资社保处已将扬州彩印总厂清算组委托的公有住房登记入册,纳入到托管中心企业自管公房统一管理。

34、针对原扬州轻工商场698.55平方米办公楼,8年时间不办理过户手续,造成遗留问题。上述所指实际是原扬州轻工实业的办公楼,该处房产因担保责任,于1999年被市中院裁定给江苏银行。2011年工业资产公司以65万元购得该房产,并由扬服托管中心代为管理,年收益约22万元。鉴于市规划局2009年已明确上述房产所在区域均为政府红线规划范围内的国有划拨土地,因此无法办理过户手续。今后我们将进一步加强对该处房产的出租管理。

(二十三)关于大额资金往来风险较大问题

35、针对20152018年,工业资产公司与益佳公司大额资金往来共计270万元无审批手续。党委会研究决定即知即改,今后大额资金往来将严格按照财务管理制度进行审批,目前正在制定完善《财务管理制度》。

36、针对20134月,扬州四菱整流器厂违规借款给合资方香港永光电子公司166.85万元。20134月香港永光电子公司因资金困难,向四菱整流器厂借款166.85万元,约定年利率10%,永光电子公司用其持有的四菱电子公司股权对该借款提供担保,至20151月,已全部收回本金及利息。为杜绝此类事情发生,20197月,扬州四菱整流器厂已制定了《大额资金使用管理办法》。

37、针对个别企业甚至存在个人向单位大额借款和公款私存的现象。一是制定公司《财务管理制度》,严禁公款私存,杜绝个人向单位大额借款。二是鉴于皮塑公司因债务引发法律纠纷,银行账户被长期冻结,为规范公司资金运作,皮塑公司已采取有效措施,避免资金风险,保证资金正常运作,杜绝公款私存现象。

(二十四)关于歇业企业成问题重灾区问题

38、针对一些停产歇业企业,账务管理混乱,花钱任性随意。有的以大量白条虚增费用;有的存在报销过期发票现象,并报支洗浴费和足浴费。公司成立巡察整改专项督查组,对皮塑公司、电子器材公司等流通企业开展了深度调查,并形成了调查报告。715日召开党委会,专题听取了此次调查情况,针对财务管理混乱、白条、违规报支等问题,研究了整改措施,729日,约谈流通企业领导班子全体成员,要求高度重视,严肃整改。

(二十五)关于四风问题禁而不绝问题

39、针对借学习培训或公务考察名义参观景点,更有个别企业堂而皇之报支大额旅行社发票

40、针对部分接待未严格执行“一函两单”制度;有的超标准、超范围接待;有的违规使用高档烟酒、接待费用“打包结算”;有的以办公用品虚开烟酒。

41、针对有的企业在正常绩效考核之外私设名目,私定标准,违规发放津补贴且数额较大。一是要求违规企业列出问题清单,督查组进行核实,由当事人对违规发放的津贴补贴、报支发票等限期退缴。截至目前,皮塑公司、电子器材公司等流通企业违规购买香烟、违规发放津补贴、违规招待费、洗浴费等已全部退缴到位。二是完善财务管理制度,严格规范发票报销流程。三是729日,专题听取2家企业整改情况汇报,重申党委整改要求,并将巡察整改督查工作组分为2个小组,分别跟踪督办电子器材公司和皮塑公司的整改进度。

三、巩固成果,确保全面完成巡察整改任务

两个月来,工业资产公司党委围绕巡察反馈意见,对照巡察整改工作方案要求,边查边改、立知立改,集中精力、集中力量,推动落实各项巡察整改措施和任务,整改工作正按序时稳步推进,但距离全面、高质量完成整改工作还存在较大的差距。

下一步,公司党委将更加严格履行和落实党要管党、全面从严治党的主体责任,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步提升政治站位,不断强化对整改工作的组织领导,不断增强推动巡察整改工作落实的自觉性和主动性,坚持以高标准、严要求抓好整改落实。对照市委巡察整改要求,督促整改工作进度,确保巡察反馈的问题得到全面解决。强化制度建设,建立健全长效管理机制,做到标本兼治,坚决防止问题“回潮”、“反弹”,不断巩固巡察整改成果,确保高质量完成此次巡察整改任务。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,可及时向工业资产公司党委反映,联系方式:87348559

邮寄地址:史可法东路9号扬州工业资产经营管理有限责任公司党委巡察整改办公室,邮政编码225009。

扬州工业资产经营管理有限责任公司党委

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